F24-3
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซี่งจะหมดวาระลงในเดือนธันวาคม 2550 ให้ดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีผล 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 5 เดือน* |
| กรรมการตรวจสอบ | นายสรดิษ วิญญรัตน์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 1 ปี 5 เดือน* |
| กรรมการตรวจสอบ | นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | 1 ปี 5 เดือน* |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | นางทวิชา ตัณฑ์สถิตย์ |
*ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 และ 2552 ตามลำดับ
. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอและเชื่อถือได้ ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
3. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ
|
ลงชื่อ กรรมการ (นายเคอร์ติส ชโรเดอร์) |
ลงชื่อ กรรมการ (นายแพทย์ธนิต เธียรธนู) |
Attachments
