ที่ SET 50/46
29 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| สิ่งที่แนบมา | |
| 1. แบบ F24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| 2. การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน |
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติสำคัญที่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ดังต่อไปนี้
1. มติอนุมัติ แต่งตั้ง ให้สมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบัน ทั้งสามท่านซี่ง จะหมดวาระลงในเดือน ธันวาคม 2550 ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายชื่อ ดังนี้
| 1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
โดยนางทวิชา ตัณฑ์สถิตย์ ยังคงเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป และขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังเป็นเช่นเดิม
2. มติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและอาคาร บีเอช ทาวเวอร์ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
อนึ่ง ธุรกรรมนี้ ไม่เข้าข่ายการเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เนื่องจากขนาดของรายการที่มากที่สุด ซึ่งคำนวณจาก เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนหารด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ากับร้อยละ 6.70
3. มติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากั ด เป็น ผู้ประเมิน ราคาอิสระ เพื่อ ประเมินราคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
4. มติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นใน ความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบั ติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
5. มติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550
2. พิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและอาคารบีเอช ทาวเวอร์ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
6. มติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเคอร์ติส ชโรเดอร์)
กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม
Attachments
