ที่ บช. 47/035 25 มีนาคม 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 เวลา 19.00 น. โดยมีมติสำคัญแจ้งให้ทราบดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 2. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ปี 2544 จำนวน 8,000 หุ้น ปี 2546 จำนวน 3,000 หุ้น ปี 2547 จำนวน 20,500 หุ้น รวม 31,500 หุ้น ดังนั้น จึงมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่ลดลง เป็นดังต่อไปนี้ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,545,185บาท(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปด สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 184,509,037 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าพันสามสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกเป็น หุ้นสามัญ 183,970,467 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบ เจ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ 538,570 หุ้น (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)" 3. พิจารณามีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่า 5.00(ห้า) บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 1.00 (หนึ่ง) บาทต่อหุ้น 4. พิจารณามีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในหมวด 2 ข้อ 4 วรรคแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังนี้ " ข้อ 4. หุ้นของบริษัทมีมูลค่าหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท แบ่งออกเป็น สองชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ 4.1 หุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิดังนี้ คือ เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะแจกเงินปันผลได้ จะแจกเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน ถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับแจกเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุน ของบริษัทที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิแล้ว กำไรส่วนที่เหลือจะแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่า ใดก็ได้ ตามมติที่ประชุมใหญ่ ถ้าปีใดบริษัทสามารถแจกเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุน ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับแจกเงินปันผลเท่ากัน 4.2 หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้" 5. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้จำนวนหุ้นของทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,545,185 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อย แปดสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 922,545,185 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อย แปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกเป็น หุ้นสามัญ 919,852,335 หุ้น เก้าร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อย สามสิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ 2,692,850 หุ้น (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น)" 6. พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 14 คน เป็น 15 คน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 คน 7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ในวันที่ 28เมษายน 2547 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพ โดยแก้ไขวาระที่ 9 และเพิ่มวาระที่ 10 ถึง 12 ดังนี้ "วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่า 5.00 (ห้า) บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 1.00 (หนึ่ง) บาทต่อหุ้น วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 4 วรรคแรก เพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้จำนวนหุ้นของทุนจด ทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท วาระที่ 12พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 1 คน วาระที่ 13เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางลินดา ลีสหะปัญญา ) กรรมการผู้จัดการ
