แจ้งกำหนดประชุมสามัญประจำปี2547,รายการเกี่ยวโยงกัน
ที่ บช. 47/017
26 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 19.00 น. โดยมีมติสำคัญแจ้งให้ทราบดังนี้
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2546
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- พิจารณารับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณามีมติให้งดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2546
- พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2544 จำนวน 8,000 หุ้น
ปี 2546 จำนวน 3,000 หุ้น
รวม 11,000 หุ้น
ดังนั้น จึงมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่ลดลง เป็นดังต่อไปนี้
"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,647,685บาท(เก้าร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 184,529,537 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อย สามสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกเป็น
หุ้นสามัญ 183,970,467 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 559,070 หุ้น (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหุ้น)"
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 โดยเพิ่มเติมในหมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อความเพิ่มเติมใหม่
"ข้อ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย"
- พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้
- นายชัย โสภณพนิช
- น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
- นายบุญเนตร ตันตกิตติ์
- นางกุลธิดา ศิวยาธร
- พ.ญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิม ดังนี้
- นายชัย โสภณพนิช
- น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
- นายบุญเนตร ตันตกิตติ์
- นางกุลธิดา ศิวยาธร
- พ.ญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2547 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ในวันที่ 28 เมษายน 2547 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546
- คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2546
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
- พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2547
- พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้น บุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 8 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ในวันที่ 8เมษายน 2547 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาเช่าอาคารบี.เอช.ทาวเวอร์ (บี.เอช.เรสซิเดนท์) จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไปอีก 1 ปี โดยที่เงื่อนไขการเช่าเหมือนเดิมทุกประการ (ตามเอกสารแนบรายการที่เกี่ยวโยงกัน )
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายธนิต เธียรธนู )
กรรมการ