This printed article is located at
https://investor-th.bumrungrad.com/notice.html
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
| หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 |
|
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัท (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม) |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
|
| 3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| 4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| 5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| 6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| 9. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) |
|
|
• เข้าประชุมด้วยตนเอง
|
ชมวิดีโอ |
|
• เข้าประชุมด้วยตนเอง (ThaiD)
|
ชมวิดีโอ |
|
• มอบฉันทะ (บุคคลธรรมดา)
|
ชมวิดีโอ |
|
• มอบฉันทะ (นิติบุคคล)
|
ชมวิดีโอ |
|
• มอบฉันทะให้กรรมการ
|
ชมวิดีโอ |
|
• การติดตามและแก้ไขแบบคำร้อง
|
ชมวิดีโอ |
|
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register)
|
ชมวิดีโอ |
|
ขั้นตอนการสอบถามคำถาม
|
ชมวิดีโอ |
|
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
|
ชมวิดีโอ |
|
แนะนำการใช้งานระบบ Inventech Connect
|
ชมวิดีโอ |
| 10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| หนังสือมอบฉันทะ |
|
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค |
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF |