ข่าว

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ที่ SET 51/07

22 มกราคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 137 คน นับจำนวนหุ้นได้ ทั้งหมด 390,918,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ ประชุม และมีการพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 และ ได้มีมติ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 ที่ประชุมได้พิจารณาการเข้าซื้อที่ดินและอาคารบีเอช ทาวเวอร์ 1 และ 2 จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการโรงพยาบาล โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนื่องจากนายชาตรี โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการของธนาคาร และนางกุลธิดา ศิวยาธร ซึ่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร เป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าว จึงเข้า ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ซึ่งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว

วาระที่ 3 ไม่มีผู้ใดเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments